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O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou o episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisãeste é objeto do habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

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não havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

Uma DE máquinas mais famosas da Nardini, o Torno Mascote, fabricado na década por 60, é até hoje referência de modo a ESTILOção do todo torneiro mecânico que passa pelo Senai.

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(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

quando um caixa por banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade de Natal/RN, no

desses recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisições do bens de modo a as demais companhias do Grupo

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Globo divulga Pormenores do novela Acerca refugiados sírios, 'ÓrfãESTES da Terra' História contará usando o ex-BBB Kaysar no elenco e se atravessará entre Síria e Brasil

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O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto do reportagem do jornal Valor